红色战略 - 2015/11/2 21:57:22
中国政府应该彻底清查金融系统和市场管理部门，否则，如同巴黎公社，掌握了政权，不去控制经济命脉，必定遭受经济和政治军事的多重进攻摧毁。
【抓捕徐翔一石双鸟：丢卒保车打压股市】
徐翔为什么早不抓晚不抓非得昨天抓，因为昨天证券市场出了一起大事，上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件。此事足以影响到中华民族的前途和命运，甚至对美国等西方国家也性命攸关。此事抛出徐翔，一可以丢卒保车转移视线，二可以借机打压股市，借股市暴跌向中央施压，借以阻止对股指期货问题进行全面深入调查，至少是拖延调查以便对方从容转移资产。
昨天据媒体报道：一港商用程序化交易软件炒作股指期货，共动用自由资金近700万元，交易额共113亿，非法获利20多亿，高达300多倍。见文后链接。表面上看，这是用高科技赚钱，官方认定这是操纵市场。而稍微有点证券市场常识的人都知道，这是典型的内外勾结、洗钱和转移资产。如果不是老鼠仓，没有利益输送没有监管者的配合，任何人在如此短的时间里也不可能有如此高倍数的盈利。根据经验判断，该港商应该是中国的权贵，利用外资身份洗钱。
绝大多数中国人并不知道股指期货的问题有多严重。就拿这起案件来说，该港商交易额共113亿，盈利20多亿，也就是说他洗钱的效率大概是20%左右。经过计算，这两年大牛市中，单单300股指期货交易额就高达580万亿以上，如果按照20%的洗钱效率计算，这两年洗钱和转移资产的数额可以达到116万（亿）左右。另外据华泰证券披露，外资在牛市大底第一批入市，投入股市共5万亿人民币，因为当时深沪股市流通总市值只有16万亿无法容纳下如此巨额资金，据信这5万亿资金基本上都进入股指期货市场。据了解，外资一般不做短线都大多是中长线投资，但因其在政府里有内应内幕消息极其准确，总能精准抄底逃顶。根据测算外资在300股指期货的建仓成本大概在2400点左右，因为资金量巨大它不可能在市场里集中兑现，而只能选择在每月最后交易日结算。此时只要它不平仓，所有到期合约都能兑现。
根据以往经验，外资在6月19日以前肯定已经得到政府中来的内幕消息，知道熊市要来了，因此他们肯定会在6月19日这天4637点全部兑现利润。外资在2400点建仓，在4637点结算，指数盈利93.2%，但因为300股指期货有十倍杠杆，实际盈利可以达到9.32倍，外资原始投入5万亿左右共可获利约46.6万亿。
从以上计算得知，这两年的牛市里，单单在300股指期货这一个品种里，权贵洗钱转移资产额已经超过116万亿，外资非法入市非法获利46.6万亿，两项合计超过160万亿。据中国社科院最新报道，中国目前的主权净资产只有103万亿，扣除这两年权贵转移的资产和外资的盈利，中国主权净资产已经是负值了，净负债高达60万亿左右。中国实际上已经破产了，用时髦的话来描述：已经忘档忘国了。
如果不认真彻底反腐追究违法，全面股市崩溃、金融崩溃、经济崩溃是必然的，血流成河、忘档忘国是必然的。
现在即使想亡羊补牢，靠一件一件查处违法违规肯定来不及了。唯一可行的办法是：立即冻结所有曾经炒作过300股指期货的账户，如果资金已经转移，无论把资金转移到哪里都必须立即冻结。根据经验，所有资产超过亿元的账户、所有盈亏超过千万的账户都应该是洗钱的权贵和老鼠仓，都是非法入市外资的代理人。冻结账户后应该宣布：所有合法的投资者可以认领自己的资产，如果违法资金胆敢认领，查实后必须依法严惩。而那些无人认领账户的资产全部没收，其主人不予追究。
在调查中对那些资产和盈利超过千万过亿的账户，尤其要注意认真调查。因为普通手法的投资者一般绝无可能大规模投资投机股指期货，除非他是来洗钱、利益输送和坐庄。
【上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件】涉案金额113亿，非法获利20多亿。
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红色战略 - 2015/11/2 22:16:50
上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件
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稿件来源: 法制日报——法制网 发布时间：2015-11-01 20:34:06
法制网上海11月1日电 记者刘子阳 记者从公安部获悉，公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破：经过三个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。
今年6、7月间，我国证券期货市场出现异常巨幅波动，广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索，公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。7月10日，公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海，对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查，工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索，遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。
上海市公安局抽调专门从事打击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组，夜以继日地工作，对案件侦办工作始终紧抓不放，从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步步抽丝剥茧、循线追踪，最终锁定犯罪主体并查清其作案手法、过程。同时，专案组发现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人，其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展境外追逃，经过艰苦细致的工作，将高燕成功缉拿归案。
专案组查明，伊世顿公司系外籍人员Georgy Zarya（音译扎亚）、Anton Murashov（音译安东）在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司，从事证券期货交易工作。
据犯罪嫌疑人高燕（女，34岁，江苏南通人）等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易。
高燕等人还交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币）在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。
办案民警介绍，今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列，该公司账户组平均下单速度达每0．03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30％以上的次数达400余次；以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。
监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。
侦查还表明，高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。2015年1月，高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献（男，47岁，浙江义乌人）100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。
目前，案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度，尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。
据了解，针对证券期货领域犯罪出现的一些新特点、新动向，上海市公安局已在经侦总队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动，维护社会主义市场经济秩序，保护广大投资者合法权益。
（责任编辑:张鑫）